Saga Penarikan Bitgrail: Tuduhan Terbang sebagai Lembaga Pertukaran KYC

Ada satu aturan emas dalam hal investasi cryptocurrency. Jangan simpan semua koin Anda di bursa.

Ini tampaknya akan dimainkan lagi dalam kasus saga penarikan yang sedang berlangsung di bursa Bitgrail. CEO bursa memutuskan bahwa mereka perlu menyelesaikan KYC wajib pada semua pengguna di bursa.

Ada sejumlah alasan mengapa masyarakat saat ini angkat senjata. Salah satunya adalah mereka tidak dapat menarik XRB RaiBlocks mereka dari bursa selama beberapa minggu karena pemeliharaan. Ini mencapai puncaknya dengan pengumuman bahwa bursa akan melikuidasi semua akun non-UE.

Hal yang mencuat adalah bahwa pengguna ini tidak akan dikreditkan XRB mereka tetapi mereka akan mengubahnya untuk mereka di bursa menjadi BTC dan kemudian dikirim ke dompet Bitcoin mereka..

Ini adalah solusi yang kurang optimal untuk sejumlah pengguna dan mereka melihatnya sebagai pemerasan dari CEO. Mari kita lihat lebih dekat situasinya.

Persyaratan KYC di Bursa

Tidak diragukan lagi benar bahwa bursa Eropa sekarang diharuskan untuk menyelesaikan KYC pada semua pedagang yang memiliki akun dengan mereka. Ini telah menjadi standar di sejumlah bursa sebelum ini. Oleh karena itu, orang dapat melihat alasan Bitgrail ingin menerapkan aturan ini.

Dalam postingan di Reddit, pemilik bursa menyebutkan aturan yang saat ini berlaku di AS dan bagaimana mereka dapat menuntut hukuman perdata / pidana untuk operator pertukaran luar negeri. Dia berkata

BitGrail tidak dapat berfungsi tanpa KYC wajib lagi. Sepertinya pertukaran secara umum tidak dapat melakukannya, meskipun beberapa mungkin mengabaikannya. Tetapi BitGrail tidak bisa. Itu adalah negara di mana Anda tidak dapat mengabaikan hukum

Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pertukaran memiliki hak untuk mengajukan permintaan KYC tambahan di TOS mereka jika mereka mencurigai seseorang terlibat dengan segala jenis “aktivitas mencurigakan”.

Seseorang tidak dapat menyalahkannya secara teori atas tindakannya, tetapi cara yang dilakukan adalah alasan mengapa begitu banyak pengguna memberontak terhadap perusahaan dengan beberapa bahkan melabelinya sebagai “scam”.

Mengkredit Dana dalam Bitcoin

Logo XRB Raiblocks

Pembayaran dalam BTC, bukan XRB

Masalah utama terletak pada pengguna yang bukan UE atau mereka yang ingin menarik XRB mereka sebelum KYC berlaku. Ini karena mereka hanya dapat mengambil dananya dalam bentuk Bitcoin. Pertukaran akan menghentikan akun non UE dan mengubah koin menjadi Bitcoin untuk pengguna.

Masalah yang banyak ditunjukkan adalah bahwa pertukaran harus menggunakan pasokan Bitcoin internal mereka dan harga pertukaran untuk mengonversi dana. Ini berarti bahwa harga kemungkinan akan sangat tertekan sebagai akibat dari penawaran dan permintaan.


Saat ini ada 6 juta XRB di bursa dan jika sebagian besar harus dijual untuk membeli Bitcoin, harga kemungkinan akan menyesuaikan juga. Oleh karena itu, pengguna akan mendapatkan Bitcoin dengan potongan harga dari XRB yang seharusnya ada di pasar terbuka.

Ada juga sejumlah teori lain yang telah diajukan tentang mengapa Bitgrail melakukan tindakan ini. Mereka berkisar dari yang hanya tidak kompeten hingga yang lebih jahat.

Kemarahan Komunitas

Banyak yang menggunakan media sosial seperti reddit untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas langkah pendiri Bitgrail tersebut. Sebagai contoh, pengguna ini yang mengaku telah menginvestasikan tabungan hidupnya di Bitgrail mengatakan hal berikut tentang CEO

Dia memaksa penarikan BTC sehingga dia dapat menjual BTC-nya dengan harga premium & beli banyak XRB murah tepat sebelum daftar Binance. Menghasilkan jutaan

Banyak yang mungkin tahu bahwa hingga saat ini, Bitgrail telah menjadi satu-satunya bursa tempat orang dapat membeli dan menjual XRB. Sekarang, Binance berencana untuk mendaftarkannya pada waktunya yang dapat berdampak pada basis pengguna di Bitgrail. Apakah CEO melakukan ini untuk mendapatkan XRB yang lebih murah untuk mengaktifkan Binance, tidak ada yang benar-benar tahu.

Ada gagasan lain yang mungkin kurang menyeramkan. Berdasarkan pengguna ini, mungkin ada masalah likuiditas di Bitgrail. Ini akan menjelaskan keengganan bursa untuk merilis XRB. Dia menyatakan bahwa:

Pengguna terverifikasi Bitgrail dengan saldo yang relatif kecil terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah orang yang terpengaruh sekaligus mengurangi dampak dari menjalankan bitgrail yang sekarang tidak dapat dihindari. Karena kenaikan harga XRB, pengguna baru kemungkinan memiliki akun yang jauh lebih sedikit daripada pengguna lama

Tentu saja, seseorang tidak dapat membiarkan dugaan menguasai hari dan itu hanya bisa menjadi pertukaran yang tertekuk di bawah beban ribuan dokumen KYC. Oleh karena itu, masalah ini juga bisa dikaitkan dengan cara sembarangan untuk membersihkan backlog mereka dan menopang likuiditas mereka..

Dampak potensial

Meskipun sulit untuk membuktikan niat di balik keputusan Bitgrail, orang hanya bisa berharap bahwa mereka dapat mengekstrak dana mereka dalam Bitcoin pada tingkat yang wajar. Fakta bahwa Bitcoin akan memiliki biaya transaksi sedangkan XRB hampir 0 adalah lebih banyak garam di luka.

Namun, ini hanya menunjukkan bahaya yang dihadapi seseorang ketika meninggalkan koin mereka pada pertukaran terpusat. Sejak zaman Gn. Gox hack, pengguna telah mengetahui risiko yang ada jika tidak memegang kunci pribadi Anda.

Inilah sebabnya mengapa praktik terbaik untuk menghindari contoh ini di masa depan adalah dengan menyimpan koin Anda di dompet perangkat keras atau melalui penggunaan beberapa opsi penyimpanan dingin.

Meskipun solusi ini mungkin tidak nyaman saat Anda ingin berdagang, Anda akan senang melakukannya dalam jangka panjang.

Gambar Unggulan melalui Steemit

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me