प्लसटोकन स्कैम: हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड

जिस तरह दुनिया भर में करोड़ों लोग क्रिप्टोकरंसीज में निवेश करते हैं, उसी तरह दूसरों की भी कोई कमी नहीं है कि वे भाग जाएं।.

पिछले कुछ वर्षों में कई घोटाले और घोटाले सामने आए हैं, जिनमें अरबों डॉलर मूल्य के क्रिप्टो गायब हुए हैं। कभी-कभी लापता धन बरामद किया जाता है और उनके मालिकों की प्रतिपूर्ति की जाती है; अक्सर वे नहीं होते हैं सावधानी कथाएँ लाजिमी हैं.

पृष्ठभूमि

जिस तरह दुनिया भर में करोड़ों लोग क्रिप्टोकरंसीज में निवेश करते हैं, उसी तरह दूसरों की भी कमी नहीं है कि वे उन्हें भगाएं। पिछले कुछ वर्षों में कई घोटाले और घोटाले सामने आए हैं, जिनमें अरबों डॉलर मूल्य के क्रिप्टो गायब हुए हैं। कभी-कभी लापता धन बरामद किया जाता है और उनके मालिकों की प्रतिपूर्ति की जाती है; अक्सर वे नहीं होते हैं सावधानी कथाएँ लाजिमी हैं.

माउंट गोक्स निवेशक

माउंट गोक्स Ivestors पैसे के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। के माध्यम से छवि कगार

2014 में माउंट। Gox विनिमय ढह गया, एक हैक के बाद जिसने 844,408 बिटकॉइन (आज की कीमतों में 9 बिलियन डॉलर से अधिक) खो दिए हैं। 2019 में दो इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया फ़िशिंग स्कीम और बिटफ़िनएक्स की हैक के माध्यम से क्रिप्टो में $ 100 मिलियन से अधिक की चोरी के लिए.

QuadrigaCX घोटाला धोखे और साज़िश की एक अजीब कहानी है, जिसमें एक्सचेंज के संस्थापक के साथ, क्रिप्टो संपत्ति में $ 190 मिलियन गायब हो गए। क्रिप्टो की दुनिया में धूम मचाने वाले ये तीन सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय प्रचारक हैं, लेकिन कई अन्य हैं। हर बार ऐसा होता है, जीवन उल्टा हो जाता है, जीवन की बचत खो जाती है और निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं.

अभी हाल ही में एक और घोटाला सामने आया है, जिसने ऊपर के लोगों की तरह कम से कम पश्चिम में यहाँ ध्यान आकर्षित नहीं किया है। इसमें शामिल संख्या इतनी बड़ी है कि पिछले साल यह सोचा गया था कि बीटीसी की कीमत धोखाधड़ी से प्रभावित हो रही है, जो बाजारों में अपने बीमार लाभ प्राप्त कर रहे हैं।.

प्लसटोकन प्रमोटर

PlusToken प्रमोटरों में से कुछ। के माध्यम से छवि सिलिकन

यह प्लसटोकन था – एक क्रिप्टो वॉलेट, जो चीन में उत्पन्न हुआ था और उसने निवेशकों को 30% तक रिटर्न देने का वादा किया था, लेकिन जो पोंजी स्कीम निकला। माना जाता है कि लगभग 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और कल ही कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं चीनी पुलिस द्वारा बनाए गए थे मामले की जांच कर रहे हैं.

लेकिन इससे पहले कि हम खुद प्लसटोकन पर करीब से नज़र डालें, यह थोड़ा और विस्तार से देखने के लायक है कि पोंजी योजनाएं क्या हैं और कैसे काम करती हैं.


झूठा वादा & न्यासियों का बोर्ड

पोंजी की योजनाएं तब से लेकर आज तक एक सदी से चली आ रही हैं चार्ल्स पोंजी, एक इतालवी जो अमेरिका चला गया, उसने 1919 में अमेरिकी डाक सेवा को शामिल किया। इस अवधारणा के बारे में उसे पूर्व-तिथि करने के लिए माना जाता है, लेकिन उसके ऑपरेशन का दायरा उसके नाम को हमेशा के लिए इस तरह के घोटाले से जोड़ने के लिए पर्याप्त था।.

आधार सरल है: स्कीम के प्रवर्तक निवेशकों को उच्च और नियमित रिटर्न के वादे के साथ आकर्षित करते हैं, जिसमें बहुत कम या कोई जोखिम नहीं होता है। निवेश की रणनीति को अक्सर किसी के लिए गुप्त या बहुत जटिल के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन समझने के लिए खुद को योजनाबद्ध करता है। योजना के सभी प्रयासों को नए निवेशकों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिनके धन का उपयोग तब निवेश करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है.

मल्टी लेवल मार्केटिंग

शटरस्टॉक के माध्यम से छवि

Core संतुष्ट ग्राहकों ’का एक कोर अधिक निवेशकों को इस योजना का प्रचार करने और पेआउट को चालू रखने के लिए आकर्षित करने में मदद करता है। अधिकांश पैसा निश्चित रूप से पिरामिड के शीर्ष पर उन लोगों के लिए जा रहा है, जिनमें से केवल एक अंश उन कम डाउन को भुगतान किया जा रहा है.

यह योजना तभी तक चल सकती है जब तक नए निवेशक मिल सकते हैं और उनका पैसा रिटर्न का सबूत देने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जब नए निवेशकों का प्रवाह सूख जाता है, तो यह योजना दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और मूल निवासी – निवेश किए गए अधिकांश धन के साथ – कहीं नहीं मिलते हैं। पोंजी योजनाएं पिरामिड योजनाओं की तरह हैं, हालांकि वहाँ हैं कुछ सूक्ष्म अंतर.

चार्ल्स पोंजी

पोंजी की प्रारंभिक योजना में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन (IRCs) की मध्यस्थता शामिल थी। ये कूपन प्राप्तकर्ता के उत्तर की लागत को कवर करने के लिए विदेशों में भेजे गए पत्रों में शामिल थे। पोंजी ने देखा कि आईआरसी को इटली जैसे स्थानों में सस्ते में खरीदा जा सकता है और फिर संयुक्त राज्य में उच्च मूल्य के डाक टिकटों के लिए विनिमय किया जा सकता है। इन टिकटों को फिर मुनाफे में बेचा जा सकता था.

ऐसा करने में कुछ भी अवैध नहीं था और पोंजी अपनी योजना के लिए निवेशकों की मांग करने लगे। उन्होंने वापसी की कुछ आंखें पकड़ने वाली दरों का वादा किया: 45 दिनों के भीतर निवेश पर 50% लाभ, 90 दिनों में 100% तक बढ़ गया.

चार्ल्स पोंजी

20 के दशक में चार्ल्स पोंजी स्कैमिंग। के माध्यम से छवि विकिपीडिया

निश्चित रूप से, पैसा आना शुरू हो गया और पोंजी उन रिटर्न के बारे में अपने शब्द के रूप में अच्छा था। समस्या यह थी कि भुगतान किया जा रहा पैसा IRCs (जिनमें से रसद जल्द ही असंभव हो गया था) की फिर से बिक्री से आ रहा था, लेकिन बाद के निवेशकों से। पोंजी खुद लाखों कमा रहे थे और उच्च जीवन जी रहे थे.

पोंजी की योजना में इतना पैसा डाला गया था कि वह सवाल उठाने के लिए बाध्य था। बोस्टन पोस्ट की जांच शुरू हुई और पोंजी को अंततः धोखेबाज के रूप में प्रकट किया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि उनकी योजना में निवेशकों की लागत $ 20 मिलियन (लगभग $ 200 मिलियन) थी। कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, निवेश करने के लिए अपने घरों को फिर से खोल दिया। पोन्जी जेल में जख्मी हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई – 1949 में रियो डी जेनेरियो में – टूट गया और बेख़बर था.

पोंजी की विरासत

$ 20 मिलियन का वह आंकड़ा जो पोंजी ने अपने जागरण में छोड़ दिया था, उस दुख को पर्याप्त रूप से निर्धारित करना शुरू नहीं करता है। फिर भी इसके बावजूद, अन्य लोग वर्षों से इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं, अक्सर सफलता के बड़े स्तर के साथ.

इनमें से सबसे कुख्यात निस्संदेह है बर्नी मैडॉफ़, न्यूयॉर्क के वित्तपोषक ने अपनी विशाल और जटिल पोंजी योजना के माध्यम से 18 से 65 बिलियन डॉलर के बीच कहीं भी निवेशकों को धोखा दिया। मडॉफ़ को उनके अपराधों के लिए 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और उत्तरी कैरोलिना में कैद है। अब तक, $ 1 बिलियन से कम उनके पीड़ितों को वापस कर दिया गया है.

बर्नी मैडॉफ पोंजी

बर्नी मैडॉफ कोर्ट में दिखा। के माध्यम से छवि न्यू यॉर्क टाइम्स

पोंजी, मडॉफ और उनके जैसे अन्य लोगों ने दिखाया कि भोला निवेशकों को अविश्वसनीय रकम के लिए दूध दिया जा सकता है। स्पष्टीकरण के माध्यम से पेश किए गए विवरण की उल्लेखनीय अनुपस्थिति के साथ, उच्च रिटर्न और कम जोखिम के वादों के साथ लोगों को अपने पैसे से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यह क्रिप्टो क्षेत्र में उतना ही सच है जितना कि यह कहीं और है और शायद इससे भी अधिक हद तक.

उत्थान और पतन

क्रिप्टो 2017 बैल रन स्मृति में अभी भी ताज़ा है और कई अभी भी बिटकॉइन, एथेरम और अन्य सभी altcoins पागल लाभ और आसान पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। आशावाद की इस भावना के लिए लोगों को दोषी ठहराना कठिन है, हालांकि कई मामलों में यह गलत है.

मजदूरी स्थिर हो रही है, ब्याज दरें शून्य के करीब हैं, दुनिया एक और मंदी में प्रवेश कर रही है और कई युवा इस तथ्य का सामना कर रहे हैं कि वे कभी भी अपना घर नहीं बना पाएंगे। भय, अनिश्चितता और संदेह क्षितिज पर मंडराता है। बहुत से लोगों के लिए, उनके माता-पिता ने उन्हीं फायदों का आनंद लेने की उम्मीद नहीं की है.

क्रिप्टो क्रेज

2017 का Cryptocurrency सनक। शटरस्टॉक के माध्यम से छवि

यह सब कुछ लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ अवसरों में से एक क्रिप्टो बनाता है। हम शायद किसी को जानते हैं, या किसी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 2017 में वापस कैश किया था। उन लोगों ने $ 50 प्रति पॉप के लिए तीन बिटकॉइन खरीदे, उन्हें डार्कवेब पर खर्च करने का आग्रह किया, और बाद में जमा राशि के लिए पर्याप्त धन के साथ खुद को पाया। एक अपार्टमेंट.

हां, हममें से वे लोग हैं जो क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों को जानते हैं और इस बात से सावधान हैं कि हम किन सिक्कों और परियोजनाओं में निवेश करते हैं। हालांकि, अभी भी बहुत सारे हैं जो एक हत्या करना चाहते हैं और इसे जल्दी से बनाना चाहते हैं। जिस तरह पोंजी के दिन थे और हमेशा के लिए होंगे.

क्रिप्टो पोंज़िस

कई क्रिप्टो-आधारित घोटाले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में काफी नुकसान हुआ है। वहाँ था बिटकोन पोंजी 2018 में योजना जिसमें $ 2 बिलियन से अधिक का नुकसान देखा गया। फिर, पिछले साल, बिटक्लब नेटवर्क के संस्थापक आरोपित थे धोखाधड़ी के लिए जिसमें क्रिप्टो माइनिंग पूल शामिल थे। यह अनुमान है कि निवेशकों को $ 722 मिलियन का नुकसान हुआ.

बिटकॉइन रिटर्न

बिटकनेक्ट पर वादा किया गया रिटर्न। के माध्यम से छवि टेक क्रंच

ये दोनों प्लसटॉकन घोटाले के पैमाने की तुलना में कम हैं। लक्ष्य मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया में निवेशक थे, हालांकि अन्य पूरे पूर्वी एशिया में प्रभावित हुए थे और जर्मनी और कनाडा के रूप में दूर से पीड़ितों की रिपोर्ट थी। निवेशकों को 9-18% के रिटर्न के वादे के साथ लालच दिया गया था, अगर उन्होंने बीटीसी या ईटीएच का उपयोग करके प्लस टोकन खरीदे.

उन्हें बताया गया था कि ये PLUS टोकन 350 डॉलर तक के मूल्य में लाभ प्राप्त करेंगे और यह योजना क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस, संबद्ध कार्यक्रमों और विनिमय मुनाफे से अपने लाभ को प्राप्त करेगी। अंतरिक्ष में संभावित गेम-चेंजर के रूप में लूटे गए प्लसटोकन वॉलेट को भी टाल दिया गया। यह अनुमान है कि परियोजना ने लगभग 6 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरंसी को चूसा, जिसमें 180,000 BTC, लगभग 800,000 ETH और 26 मिलियन EOS शामिल थे।.

इसमें से अधिकांश कभी बरामद नहीं हुई। PlusToken खुद मैडॉफ या पोंजी के योग्य एक घोटाला निकला। शुरुआती निवेशकों ने रिटर्न देखा, लेकिन वे अन्य निवेशकों द्वारा वित्त पोषित थे, जो उनके पीछे कतार में खड़े थे। ऐसा लगता है कि इस योजना के मास्टरमाइंड एक कैनी गुच्छा थे.

प्लास्टोकेन प्रोमोशनल

प्लसटोकन प्रोमोशनल इवेंट

वे सोशल मीडिया के माध्यम से निवेशकों को लुभाते हैं, विशेष रूप से वीचैट, लेकिन सार्वजनिक सैलून और कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए भी दर्द उठाते थे, जहां निवेशकों को सिखाया जाता था कि कैसे अधिक लोगों को प्लेटफॉर्म पर भर्ती किया जाए। विज्ञापन बिलबोर्ड और किराने की दुकानों पर भी दिखाई दिए। इन सार्वजनिक उपायों ने परियोजना को वैधता का एक हवा दिया कि यह कई संदेह के संदेह को दूर करता है.

तब प्लसटोकन ऐप था, एक स्पष्ट रूप से परिष्कृत प्लेटफ़ॉर्म जहां उपयोगकर्ता चीनी युआन जमा कर सकते थे और फिर इसे क्रिप्टोकरेंसी की श्रेणी में बदल सकते थे। पुरस्कार का भुगतान प्लस टोकन में किया गया और डेवलपर्स ने उपयोगकर्ताओं के घमंड को उनके निवेश के आकार के आधार पर चार स्तरों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया।.

ये PLUS टोकन बेकार हो गए और जिन्होंने Boy बिग बॉय ’या found ग्रेट गॉड’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश किया था, उन्होंने खुद को महान या ईश्वर जैसा कुछ भी महसूस किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि जब तक चीजें गलत होने लगीं, तब तक प्लसटोकन ने तीन और चार मिलियन उपयोगकर्ताओं के बीच कहीं न कहीं आकर्षित किया.

‘क्षमा करें, हमने चला दिया’

जून 2019 में प्लसटोकन उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफ़ॉर्म से अपने फंड प्राप्त करने में कठिनाइयों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और बाहर निकलने के घोटाले के बारे में बात करना शुरू कर दिया। PlusToken के कर्मचारियों ने अफवाह फैला दी कि उपयोगकर्ताओं को गंध को फेंकने के लिए एक हैक किया गया था, जबकि उसी समय फंड को पहुंच से बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। निवेशकों को घबराने के लिए चेहरे में एक अतिरिक्त थप्पड़ के रूप में, कुछ लेनदेन ने नोटों को पढ़ा जो in क्षमा करें, हमने चलाए हैं। ’प्लसटुकन को खोलना शुरू हो गया था.

PLusToken स्कैमर

PlusToken संदिग्धों में से कुछ। छवि स्रोत

घोटाले की चौड़ाई और दायरे ने चीनी कानून प्रवर्तन और के ध्यान को आकर्षित किया था छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जून 2019 के अंत में प्रशांत द्वीप वानुअतु पर। यह माना जाता है कि वे द्वीप की राजधानी पोर्ट विला के एक पते से योजना चला रहे थे। इन छह (नीचे चित्र) को फिर से मुख्य भूमि चीन में वापस प्रत्यर्पित किया गया था, जहां वे वर्तमान में परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

स्पूलिंग डंपिंग

वानुअतु छापे में प्लसटोकन के छह बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई और बड़े बने हुए हैं। फिर उन्होंने विभिन्न एक्सचेंजों पर बीटीसी की स्कीम की होर्डिंग्स को कैश करना शुरू किया। यह ऐसा कदम है जिसके बारे में सोचा जाता है कि कुछ लोग उस समय के आसपास क्रिप्टो कीमतों में भारी गिरावट के पीछे हैं: एक वसीयतनामा कि प्लसटोकेन कितना रील में कामयाब रहा था। कुछ अनुमान कहते हैं कि बिटकॉइन की कुल आपूर्ति का एक से दो प्रतिशत के बीच है। शामिल हो सकता है.

ईटीएच और ईओएस की समूह की आपूर्ति इस साल तक बनी रही, क्योंकि वे जिन बटुए के पते थे, उनमें से कई की पहचान हो चुकी थी। विश्लेषक अभी भी इन वॉलेट्स पर करीबी नज़र रख रहे हैं और दूसरों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालिया गतिविधि से पता चलता है कि प्लसटोकन स्टाफ के सदस्य अभी भी फंड को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई मामलों में वे केवाईसी प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने और खुले बाजार में व्यापार के लिए धन की चोरी करने में सफल रहे हैं.

प्लास्टोकेन डंप

प्लास्टोकैन बिटकॉइन डंप & मूल्य दबाव। के माध्यम से छवि काइनालिसिस

गिरफ्तारी का सबसे हालिया दौर माना जाता है कि 100 से अधिक लोगों को नेट किया गया है और इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अब बकाया फंडों का क्या होता है और कितने लोग हिरासत में हैं.

निवेशकों को यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे अपने कुछ नुकसानों की पुनरावृत्ति करने में सक्षम हो सकते हैं और इस तथ्य के कारण कि इतने सारे वॉलेट पते की पहचान हो सकती है। इतिहास सुझाव देगा कि यह संभावना नहीं है। पोंजी, मडॉफ और प्लसटॉकन धोखेबाजों में एक चीज समान है: पैसे को पतली हवा में गायब करने की क्षमता.

निष्कर्ष

प्लसटोकन के पीड़ितों में से अधिकांश चीन और दक्षिण कोरिया से हैं, पश्चिम में कहानी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि पूर्वी एशिया में है। लुप्त धन के गंतव्य पर परस्पर विरोधी विचार और क्रिप्टो कीमतों पर उनके नकारात्मक प्रभाव भी हैं.

अमेरिकी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म सिपहेरट्रेस इस धारणा पर विवाद करती है कि प्लसटोकन कर्मचारियों ने बीटीसी को एक्सचेंजों पर डंप कर दिया और कीमत को प्रभावित किया। यह चीनी-संचालित फर्म पेकशील्ड द्वारा किए गए दावों के सीधे विपरीत है.

क्रिप्टो क्षेत्र में भी बेचैनी है कि इस तरह का घोटाला आसानी से फिर से हो सकता है। अन्य घोटालों के बारे में सोचा जा रहा है और इस बात की चिंता है कि चीन में निवेशक उन योजनाओं के लिए अधिक संवेदनशील हैं जो अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में उच्च उपज रिटर्न का वादा करती हैं.

चीन और पश्चिम के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और महामारी संकट ने स्थिति में मदद करने के लिए कुछ नहीं किया है। फिर भी क्रिप्टो क्षेत्र एकता को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करता है जो कहीं और मौजूद नहीं हो सकता है.

ऐसा ही एक अवसर प्लसटोकन और उसके भविष्य के नकलचियों जैसी योजनाओं पर मुहर लगाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आखिरकार, पॉन्ज़ी योजनाएं और पलायनित निवेशकों की दास्तां केवल क्रिप्टो की छवि को नुकसान पहुंचाने और बड़े पैमाने पर गोद लेने की सेवा करती है.

वैश्विक क्रिप्टो समुदाय को एक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है जहां इस तरह के घोटाले चिंतित हैं: वे जहां भी जगह लेते हैं और जो भी उन्हें प्रभावित करते हैं, हमें उन्हें मुहर लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

शटरस्टॉक के माध्यम से चित्रित छवि

Mike Owergreen Administrator
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