Come le balene Bitcoin possono manipolare il prezzo

Bitcoin ha avuto uno dei rally più monumentali nelle ultime settimane. Ha anche subito una grande adozione da parte degli investitori al dettaglio.

Tuttavia, nonostante il grande interesse da parte di ampie fasce di investitori, la maggior parte delle monete in offerta aperta è controllata da un gruppo molto piccolo di persone chiamate “balene”.

Questi grandi commercianti di denaro hanno grandi posizioni nelle monete. Queste posizioni sono così grandi, infatti, che possono manipolare efficacemente i mercati di Bitcoin a proprio vantaggio.

Inoltre, è anche molto probabile che questi investitori si conoscano personalmente e siano in grado di comunicare regolarmente sulle loro posizioni nel mercato.

Secondo Bloomberg, ci sono circa 1.000 persone che possono controllare almeno il 40% del flottante in Bitcoin.

Con questo in mente, quanto potere hanno effettivamente queste “balene”? Come hanno spostato i mercati prima e come usano la loro rete per influire sul prezzo di Bitcoin?

Prendere profitto

Ogni volta che si verifica un aumento massiccio del prezzo di Bitcoin, seguito da un calo immediatamente successivo, è molto probabile che le balene stessero realizzando un profitto.

Questo è qualcosa che è successo solo la scorsa settimana. Abbiamo visto Bitcoin salire a oltre $ 19.000 nell’arco di pochi giorni. Tuttavia, dopo aver raggiunto quei livelli, è sceso di nuovo a meno di $ 15.000.

Si trattava di un calo di circa il 15% del valore che, sebbene non insolito per Bitcoin, avrebbe potuto allarmare i nuovi investitori. La causa di questo calo sono stati molto probabilmente i grandi investitori che stavano realizzando un profitto e vendendo le loro monete a livelli elevati.

Anche se questo potrebbe non essere stato coordinato o nefasto, dimostra come un investitore con solo poche migliaia di monete possa avere un impatto sui mercati con facilità.

Comprare i tuffi

Non solo alle balene piace trarre profitto dalle posizioni che hanno, ma cercano anche di acquistare attivamente i tuffi.

In questo caso, potrebbero anche utilizzare gli altri partecipanti al mercato a loro vantaggio. Le balene di Bitcoin sanno che i trader più recenti sono abbastanza suscettibili al panico del mercato e si esauriranno al primo soffio di svolta.

Quindi, le balene possono tentare di spaventare il mercato con un grande ordine di vendita. Ciò creerà un calo a breve termine nel prezzo della moneta che porterà i trader più volubili a chiudere le loro posizioni.


Il risultato sarà una valanga di ordini di vendita che colpiranno il mercato e continueranno a far abbassare ulteriormente il prezzo. Alla fine, quando il prezzo è tornato a un livello che la balena trova attraente, inserirà ordini di acquisto di grandi dimensioni e raccoglierà monete con un grande sconto.

Ad agosto, quando il governo cinese ha vietato Bitcoin, c’è stato un forte calo del prezzo di Bitcoin. È passato da quasi $ 5.000 a $ 2.900 prima che arrivassero ordini di acquisto di grandi dimensioni per le monete.

Molti ipotizzavano che questo fosse il risultato dell’acquisto di balene nelle monete.

Azioni coordinate

Azioni coordinate Bitcoin Whales

Sebbene sia difficile definire la manipolazione del mercato nei mercati Bitcoin, non può essere ignorata. Dato che questo gruppo di investitori Bitcoin è una piccola comunità, potrebbero parlare tra loro e pianificare le azioni come uno sforzo di gruppo.

Tuttavia, è probabile che la struttura del mercato cambi a loro favore nelle prossime settimane. Ciò è dovuto all’introduzione di futures su CBOE e CME.

Ora queste balene hanno i mezzi per abbreviare il prezzo delle monete. Ad esempio, le balene potrebbero inserire posizioni short futures nelle loro monete e quindi provare a pompare e scaricare le loro monete fisiche.

Prima della scadenza dei contratti, le balene potrebbero aumentare il prezzo del Bitcoin. Man mano che un numero maggiore di investitori al dettaglio acquista nel clamore e cerca di trarre profitto dall’aumento, possono vendere le loro monete. Ciò significa che usciranno con un profitto.

Tuttavia, questa azione potrebbe anche portare a un calo del prezzo delle monete dopo questo. Dato che le balene hanno posizioni corte nei futures, trarranno vantaggio anche dalla caduta.

Wall Street entra

Dato il lancio dei futures Bitcoin, c’è un intero altro gruppo di investitori che i commercianti al dettaglio dovrebbero tenere d’occhio. Questi sono i grandi hedge fund di Wall Street che hanno il capitale per guidare considerevolmente i prezzi di Bitcoin.

Hanno anche accesso ad alcuni dei computer e algoritmi di trading più avanzati. È probabile che questi raccolgano discrepanze o piccoli movimenti di prezzo in Bitcoin che potrebbero portare a un profitto.

Ci si potrebbe chiedere se sia davvero sicuro nuotare nella stessa piscina di balene e squali di Wall Street.

Evita di essere a pranzo

I mercati dei Bitcoin possono davvero essere complicati, ma i grandi trader sono in grado di trarre vantaggio dai neofiti facendo affidamento sulla loro avversione alla perdita e avidità.

Quindi, come investitore o trader di Bitcoin, è importante mantenere la tua intelligenza. Non cadere per i movimenti dei prezzi a breve termine e non reagire a movimenti irrazionali. Dovresti anche cercare di evitare di cadere vittima di tattiche di manipolazione del mercato come spoofing.

Se Bitcoin sembra muoversi considerevolmente in una direzione o nell’altra e mancano notizie importanti, dovresti visualizzare le mosse con sospetto.

Dovresti anche dare un’occhiata a come si sta muovendo il prezzo Spot delle monete rispetto al prezzo Future e alla quantità di interesse aperto nei mercati futuri.

È probabile che questi indicatori ti diano un’indicazione se ci sono grandi forze che stanno guidando il prezzo di Bitcoin a breve termine.

Keep Calm e “Hodl”

Se, tuttavia, non hai il tempo e le conoscenze per monitorare gli squilibri dei prezzi, i movimenti del mercato e altre informazioni, puoi fare altrettanto bene per tenere le tue monete e non reagire.

Gli investitori chiamati “hodlers” che hanno detenuto Bitcoin sin dall’inizio sono stati in grado di ottenere rendimenti immensi semplicemente perché hanno mantenuto la loro visione a lungo termine e non sono stati influenzati dal sentiment.

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Mike Owergreen Administrator
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