Bitgrail Withdrawal Saga: les accusations volent alors que les instituts d’échange KYC

Il y a une règle d’or en matière d’investissement en crypto-monnaie. Pas gardez toutes vos pièces sur les échanges.

Cela semble se reproduire dans le cas de la saga des retraits en cours à l’échange Bitgrail. Le PDG de l’échange a décidé qu’ils devaient compléter le KYC obligatoire sur tous les utilisateurs de l’échange.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la communauté est actuellement en armes. L’un d’eux est qu’ils n’ont pas pu retirer leur RaiBlocks XRB de l’échange pendant plusieurs semaines en raison de la maintenance. Cela a abouti à l’annonce que la bourse liquiderait tous les comptes non européens.

Le point de friction est que ces utilisateurs ne seront pas crédités de leur XRB, mais qu’ils le feront plutôt convertir pour eux lors de l’échange en BTC, puis envoyés à leurs portefeuilles Bitcoin..

C’était une solution sous-optimale pour un certain nombre d’utilisateurs et ils la considéraient comme une extorsion de la part du PDG. Examinons de plus près la situation.

Exigences KYC sur l’échange

Il est sans aucun doute vrai que les bourses européennes sont désormais tenues de compléter KYC sur tous les commerçants qui ont des comptes avec eux. Cela a été la norme dans un certain nombre d’échanges avant cela. Par conséquent, on peut voir une justification pour Bitgrail voulant instituer ces règles.

Dans un post sur Reddit, le propriétaire de la bourse a mentionné les règles actuellement en vigueur aux États-Unis et comment il peut réclamer des sanctions civiles / pénales pour les opérateurs de change étrangers. Il a dit

BitGrail ne peut plus fonctionner sans KYC obligatoire. Il semble que les échanges en général ne peuvent pas le faire, même si certains peuvent l’ignorer. Mais BitGrail ne peut pas. C’est dans un pays où vous ne pouvez pas ignorer la loi

Il a poursuivi en expliquant que l’échange a le droit d’introduire une demande de KYC supplémentaire dans leurs conditions de service s’ils avaient soupçonné quiconque d’être impliqué dans une quelconque «activité suspecte»..

On ne peut pas lui reprocher en théorie ses actions, mais la manière dont cela est fait est la raison pour laquelle tant d’utilisateurs se révoltent contre l’entreprise, certains la qualifiant même d ‘«arnaque».

Créditer des fonds en Bitcoin

Logo Raiblocks XRB

Paiement en BTC au lieu de XRB

Le principal problème réside dans les utilisateurs qui ne sont pas membres de l’UE ou ceux qui souhaitent retirer leur XRB avant que KYC n’entre en vigueur. En effet, ils ne peuvent retirer leurs fonds qu’en Bitcoin. L’échange mettra fin aux comptes non européens et convertira les pièces en Bitcoin pour les utilisateurs.

Le problème que beaucoup ont souligné est que la bourse devra utiliser ses approvisionnements internes en Bitcoin et ses prix de change afin de convertir les fonds. Cela signifie que le prix est susceptible d’être fortement supprimé en raison de l’offre et de la demande.


Il y a actuellement 6 millions de XRB en bourse et si une grande partie de celui-ci doit être vendue pour acheter du Bitcoin, le prix est susceptible de s’ajuster également. Par conséquent, les utilisateurs seront crédités Bitcoin avec une réduction par rapport à ce que XRB devrait être sur le marché libre..

Il existe également un certain nombre d’autres théories qui expliquent pourquoi Bitgrail a pris ces mesures. Ils vont du simple incompétent au plus néfaste.

Colère communautaire

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux comme reddit pour exprimer leur colère face à la décision du fondateur de Bitgrail. Par exemple, cet utilisateur qui prétend avoir investi ses économies sur Bitgrail a dit ce qui suit à propos du PDG

Il oblige BTC à se retirer pour pouvoir vendre son BTC pour une prime massive & achetez des tonnes de XRB bon marché juste avant la liste Binance. Faire des millions

Beaucoup savent peut-être que jusqu’à ce que je sache, Bitgrail a été l’un des seuls échanges où les gens pouvaient acheter et vendre du XRB. Désormais, Binance prévoit de les répertorier en temps voulu, ce qui pourrait avoir un impact sur la base d’utilisateurs de Bitgrail. Si le PDG fait cela pour mettre la main sur du XRB moins cher pour activer Binance, personne ne peut vraiment le dire.

Il y a cependant d’autres notions qui peuvent être moins sinistres. Selon cet utilisateur, il pourrait y avoir des problèmes de liquidité chez Bitgrail. Cela expliquerait la réticence des échanges à publier XRB. Il a déclaré que:

Bitgrail a vérifié les utilisateurs avec des soldes relativement petits d’abord pour réduire le nombre de personnes touchées tout en réduisant l’impact d’une course sur bitgrail qui était désormais inévitable. En raison de la hausse du prix du XRB, les nouveaux utilisateurs en ont probablement beaucoup moins dans leurs comptes que les utilisateurs plus âgés

Bien sûr, on ne peut pas laisser la conjecture dominer le jour et cela pourrait simplement être un échange flambant sous le poids de milliers de documents KYC. Par conséquent, ce problème pourrait également être simplement attribué à une manière aléatoire d’éliminer leur arriéré et de consolider leur liquidité..

Impact potentiel

Bien qu’il soit difficile de prouver l’intention derrière la décision Bitgrail, on ne peut qu’espérer qu’ils seront en mesure d’extraire leurs fonds en Bitcoin à un niveau raisonnable. Le fait que Bitcoin aura des frais de transaction alors que XRB est pratiquement 0 est plus de sel dans la plaie.

Cependant, cela montre simplement les dangers auxquels on est confronté en laissant leurs pièces sur un échange centralisé. Depuis l’époque du mont. Gox Hack, les utilisateurs ont connu les risques liés à la non-possession de vos clés privées.

C’est pourquoi la meilleure pratique pour éviter tout exemple de cela à l’avenir est de stocker vos pièces dans un portefeuille matériel ou en utilisant certaines options de stockage à froid..

Bien que ces solutions puissent être peu pratiques lorsque vous souhaitez échanger, vous serez heureux de l’avoir fait à long terme..

Image en vedette via Steemit

Mike Owergreen Administrator
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